Юридическая часть аферы Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es)

Юридическая часть аферы Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es)

Во многих странах мира Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es) запрещают как не имеющих лицензии и разрешений для привлечения средств инвесторов, в том числе – обе компании не имеют Европейского паспорта:
Национальный банк Словении – Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra
Финансовый регулятор в Великобритании (Лондон) – Questra World (17.02.2017) и Atlantic Global Asset Management (17.02.2017)
Национальный банк Чехии – Upozorneni na aktivity Questra World a Atlantic Global Asset Management (22.02.2017) и Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra

(22.02.2017)
Финансовый регулятор Бельгии – Warnings of the Financial Services and Markets Authority (23.09.2016)
Финансовый регулятор Австрии – Questra World Ltd. (27.10.2016) и Atlantic Global Asset Management, SA (27.10.2016)
Запрет в Казахстане – Уголовные дела в Казахстане: Финансовая пирамида Questra World и AGAM
Запреты в Польше, Испании, Лихтенштейне – Запрет в Польше, Лихтенштейне, Испании аферы Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management

Мошенничеству из Украины запрещена деятельность как минимум в странах Великобритании, Словакии, Чехии, Бельгии, Австрии и это только те страны, где финансовые регуляторы существуют как таковые (в том числе на государственном уровне), и они следят за финансовым рынком в целом.

Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es) – две части одного целого, но абсолютно пустого целого:

Выдают такие юридические лица, как ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde, Tax number 272198501 и ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452. По первому все понятно, Кабо-Верде – оффшор в Западной Африке, бывшая территория Португалии и выбрана как максимальный оффшор и как можно дальше от цивилизации, выбрана видимо из таких соображений:
 

Кабо-Верде, конечно, бедная страна, но с годовым показателем ВВП более $800 на душу населения – далеко не самая бедная в Африке. Здесь есть спрос на импортные товары и есть люди, готовые платить за них настоящую цену. Кстати, открыв свою фирму на островах и инвестировав в нее $$25.000-30.000, вы можете рассчитывать на самое благожелательное отношение к просьбе о предоставлении кабо-вердианского гражданства. Оно гарантирует вас от выдачи властям другой страны (в том числе и России), открывает безвизовый въезд в страны Западной Африки и сильно облегчает получение португальской визы, которая, в свою очередь, дает свободу передвижения в пределах Шенгенской зоны Европы.

Второе юридическое лицо – ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452 – оффшор в Великобритании, давно любимый формат работы мошенников, но юридическое лицо девственно чистое и создано исключительно для отмывания денег через счета в Доминикане и где очень удаленно фигурирует один из нанятых мошенников – Андрей Абакумов, номинальная пешка в руках Прочухана и Пестюка. У компании с регистрацией 27/09/2016 – нет директоров, нет отчетов, нет документов, даже нет сферы деятельности (Nature of Business (SIC): None Supplied). Зарегистрирована она по адресу Suite 8098 17 Union Street, Dundee, DD1 4BG, где имеют регистрацию ещё более 400 компаний , то есть номинальный юридический адрес, а не реальный и фактический. Адреса она тоже не имеет, по документам регистратора – она даже и сайта не имеет, но тем не менее красуется данная компания на atlanticgam.es. Обратите внимание на домен atlanticgam.es – компания куплена в оффшоре Кабо-Верде, а доменная зона .es- Испания, к чему? Исключительно очередной обман инвесторов с целью придать украинской финансовой пирамиде шарм Европы. Изучая Filing history ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452 можно найти 3 единственных документа, где фигурируют 2 оффшора из Доминиканы и Андрей Абакумов – ALPHAVIL alliance LTD. LIMITED и DERBY alliance LTD. Важно отметить, что уставной капитал компании – 3 фунта стерлингов, что доказывает её фиктивность. Документы можно посмотреть по ссылкам Документ 1, Документ 2, Документ 3.

Уставной фонд вносит сам Абакумов (от лица ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. – оффшора из Кабо-Верде) и юридическое лицо PROMOTOR de investimentos internacionais LTD видимо очередная компания для отмывания денег, которых мошенники создали большое множество. К компании ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP подвязаны ряд других оффшорых компаний (скриншоты вверху), а это ALPHAVIL ALLIANCE LTD. (Доминиканы), DERBY ALLIANCE LTD (Доминиканы), с указанными организациями аффилированы компании CORPOREX LIMITED (Белиз) и STRUCTUREX TRADE LLP (Доминиканы) и INTEGREX LIMITED (Белиз). Интересно, что все 4 компании ALPHAVIL ALLIANCE LTD. (Доминиканы), DERBY ALLIANCE LTD (Доминиканы) и CORPOREX LIMITED (Белиз)  зарегистрированы 23 January 2015 и 25 January 2015, и даже номера регистрации практически порядковые (создавались в один день), все это проверяется по ссылке STRUCTUREX TRADE LLP раздел People. Как итог функции и назначения этих оффшоров не установлены, будем благодарны за помощь:
Доминиканы – ALPHAVIL ALLIANCE LTD, Registration number 17635, дата регистрации 25 January 2015
Доминиканы – DERBY ALLIANCE LTD, Registration number 17617, дата регистрации 25 January 2015
Белиз – CORPOREX LIMITED, Registration number 128,979, дата регистрации 23 January 2015
Белиз – INTEGREX LIMITED, Registration number 129,178, дата регистрации 23 January 2015

В ЕС – Испании, мошенничество представлено компанией Questra World SL em Espanha с номером регистрации NIF B98811672 и минимальным уставным фондом в 3000 евро, ранее компания называлась Abisal Asociados 21 SL – её купили и переназвали Questra World SL, администратор компании Bulchand Guidumal Hiro – человек на которого зарегистрированы не одна компания, и даже не десяток, а достаточно много – номинальный владелец возможно владелец Facebook.com , но этот момент уточняется. Для рекламы своей аферы, мошенники Altantic Global Asset Management (все те же ребята из Украины), создали компанию в ЕС – чтобы и удары были мягче и подальше. Стоит добавить, что МЛМ (многоуровневый сетевой маркетинг) как и финансовые пирамиды – запрещены в Испании.
Эти данные подтверждают даже из Португалии на блоге – Fraude.pt , в котором есть упоминания PROMOTOR de investimentos internacionais LTD и других компаний в статье "Questra World МОШЕННИЧЕСТВА – Афера ложных инвестиций! ".

Юридическая пустышка, которая якобы и занимается инвестициями во все подряд – Atlantic Global Asset Management (atlanticgam.es) сокращено AGAM, регистрационный номер в Кабо-Верде 272198501, была создана как конечный получатель деньги (в рамках вымышленной легенды для инвесторов) и для сотрудничества с банком EcoBank для придания мошенничеству якобы легальный статус. Фигурирует все тот же Андрей Абакумов (нанятый украинскими мошенниками для снятия с себя подозрений) и Manuel Antonio Mendes Borges, про регистрации и дату регистраций всех доменов мы уже рассказывали, ниже только скриншоты – доказывают целенаправленный обман по части начала деятельности финансовой пирамиды:

Документы регистрации ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (оффшор) за 200 долларов и с уставным фондом в 48838 долларов CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANONIMAS и REPUBLICA DE CABO VERDE Casa do Cidadao

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>